Prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
eLearning
OBJETIVO
Fortalecer las competencias de los participantes para identificar, prevenir y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos, mediante la aplicación de controles preventivos y buenas prácticas alineadas con los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (SGCS BASC), contribuyendo a la protección de la cadena de suministro y al cumplimiento de las obligaciones legales y normativas aplicables.
TEMARIO:
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MODULO 1: Definiendo los delitos / Fases del Lavado / Tipologías Comerciales / Riesgos y Vulnerabilidad.
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MODULO 2: Políticas / Evaluación de Socios / Canales de Denuncia / Capacitación Personal / Obligaciones UAFE / Consecuencias Penales.
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MODULO 3: Señales de Alerta / Riesgos y Alertas / Rastro Documental / Defensa Diaria.
Capacitación e-learning, con duración de 30 minutos, plataforma habilitada 24/7
Concluido el curso y la evaluación en línea, se emitirá automáticamente el certificado de aprobación.
INVERSIÓN:
$20+ IVA por persona.
NOTA: POR FAVOR SI SE INSCRIBEN VARIOS PARTICIPANTES DE UNA MISMA EMPRESA CADA PARTICIPANTE DEBE TENER UN CORREO ELECTRONICO.
ACCESO A LOS CURSOS ON LINE
INSCRIPCION A LAS CAPACITACIONES:
- Las inscripciones a las diferentes capacitaciones que oferte BASC Capitulo Azuay, se realizarán en la página web, sección capacitación: https://basc-azuay.org/index.php/eventos.
- En esta sección estarán todas las capacitaciones ofertadas.
- Usted puede inscribirse en todos los cursos que estén habilitados y cuente con cupos disponibles
- Seleccione el curso de su interés.
- De click en el botón registrar.
- Ingrese todos los datos que le pide el formulario de inscripción.
- Una vez que se recibe la inscripción, se emitirá la factura correspondiente.
- Realizar el pago correspondiente y enviar el comprobante.
- Una vez se ha realizado el pago, se habilitará la plataforma. (Estos cursos no se habilitarán mientras no se haya realizado el pago respectivo)