Prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

TEMARIO: 

1. MODULO 1: Definiendo los delitos / Fases del Lavado / Tipologías Comerciales / Riesgos y Vulnerabilidad.

2. MODULO 2: Políticas / Evaluación de Socios / Canales de Denuncia / Capacitación Personal / Obligaciones UAFE / Consecuencias Penales.

3. MODULO 3: Señales de Alerta / Riesgos y Alertas / Rastro Documental / Defensa Diaria.

    

   Capacitación e-learning, con duración de 30 minutos, plataforma habilitada 24/7

   Concluido el curso y la evaluación en línea, se emitirá automáticamente el certificado de aprobación.

    

   INVERSIÓN: 

   $20+ IVA por persona.

    

   NOTA: POR FAVOR SI SE INSCRIBEN VARIOS PARTICIPANTES DE UNA MISMA EMPRESA  CADA PARTICIPANTE DEBE TENER UN CORREO ELECTRONICO. 

   ACCESO A LOS CURSOS ON LINE

   INSCRIPCION A LAS CAPACITACIONES:

   • Las inscripciones a las diferentes capacitaciones que oferte BASC Capitulo Azuay, se realizarán en la página web, sección capacitación: https://basc-azuay.org/index.php/eventos.
   • En esta sección estarán todas las capacitaciones ofertadas.
   • Usted puede inscribirse en todos los cursos que estén habilitados y cuente con cupos disponibles
   • Seleccione el curso de su interés.
   • De click en el botón registrar.
   • Ingrese todos los datos que le pide el formulario de inscripción.
   • Una vez que se recibe la inscripción, se emitirá la factura correspondiente.
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   • Una vez se ha realizado el pago, se habilitará la plataforma. (Estos cursos no se habilitarán mientras no se haya realizado el pago respectivo)