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DESCRIPTION;ALTREP="CID:<FFFF__=0ABBE548DFE235B58f9e8a93d@coffeebean.com>":
 \nPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO\n \nOBJ
 ETIVO:\nQue los participantes comprendan cómo operan el lavado de activos 
 y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)\, especialmente en el comercio 
 internacional. \nEl curso busca que aprendan a identificar y tratar señale
 s de alerta\, a analizar el origen de los fondos y a aplicar la debida dil
 igencia\, incluida la identificación del beneficiario final. Así podrán pr
 oteger a su empresa frente a estos riesgos y fortalecer sus controles de p
 revención.\nTEMARIO:\n\nConceptos básicos de lavado de activos y financiam
 iento de otros delitos.\nTipologías de LA/FT en el comercio internacional.
 \nIdentificación de señales de alerta.\nAnálisis y tratamiento de señales 
 de alerta.\nAnálisis del origen de fondos.\nDebida diligencia e identifica
 ción del beneficiario final.\nAnálisis de casos.\n\nDATOS IMPORTANTES\n\n
 \nModalidad:  Virtual\nFecha: 28 de Octubre de 2026.\nHora:  08:30 a 12:30
  Horas\nSe requiere un mínimo de 20 participantes para abrir el curso en l
 a fecha indicada. \nDIRIGIDO A: \nLíderes de procesos\, RAD\, Auditores in
 ternos\, Jefes o Gerentes de Procesos\, Personal de Compras\, Ventas e Imp
 ort/Export\, Oficiales de Cumplimiento y Comités de Riesgo\, Empresas afil
 iadas o en proceso de certificación BASC.\nINVERSION\n$ 70 + IVA\nINCLUYE:
 \nCertificado de Participación.\nMaterial Digital\nLINK ENCUESTA \nhttps:/
 /forms.cloud.microsoft/r/WSe7B0PMgj?origin=lprLink\n \n\nINCRIPCIONES HAST
 A EL 23 DE OCTUBRE 2026 \n \n \nPolíticas de Capacitación y Eventos:\n\nSi
  hubiera algún cambio de participante\, deberá comunicarlo con 03 días de 
 anticipación.\nBASC Capítulo Azuay  se reserva el derecho de cancelar la c
 apacitación /evento si no llegará a un quorum mínimo de participantes.\nLa
  inversión del curso debe ser cancelada 02 días antes del inicio del mismo
 .\nLa cancelación  de la participación\, con menos de 3 días\,  representa
 rá una penalidad del 25% por gastos administrativos.\nLa inasistencia a un
 a capacitación gratuita tendrá una penalidad de $10.00\nLa emisión del dip
 loma de los eventos gratuitos (Aplica para empresas certificadas BASC\, si
 empre en cuando el participante haya asistido al 100% de la capacitación y
  se cuenta con la identificación correcta en la plataforma de capacitación
 .)\n\n 
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