La debida diligencia y análisis del beneficiario final

OBJETIVO 

Proporcionar a los participantes conocimiento sobre la debida diligencia y beneficiario final, términos incluidos en el requisito 1 de Asociados de negocios, para un correcto análisis del lavado de activos en sus socios, clientes, proveedores y terceros.

CONTENIDO

Estructuras jurídicas y beneficiarios finales.
• Tipos de estructuras jurídicas.
• Distinción entre beneficiario legal y beneficiario final. 
• Obligación sobre la identificación del beneficiario final.
• Paraísos fiscales y características que favorecen el ocultamiento de fondos.
• Uso criminal de estructuras jurídicas en el LA/FT
• Tipologías y señales de alerta.

La debida diligencia
• Aplicación de la debida diligencia en clientes/socios, proveedores.
• Fuentes de información disponibles para la identificación de beneficiarios finales.
• Procedimientos de identificación y acreditación
• Conocimiento del corresponsal, empleado, mercado y beneficiario final.
• Documentos de soporte. 

FECHA Y HORA:

Miércoles 24 de Julio 

8:30 a 12:30

Vía zoom

COSTO

$70+IVA por participante

Incluye dobre certificado de BASC AZUAY y APLA

Inscripciones hasta el 12 de Julio.