Actividades sospechosas

CAPACITACION GRATUITA para socios de BASC CApítulo Azuay 

OBJETIVO: 

Empoderar en los colaboradores acciones y técnicas preventivas para la detección de actividades sospechosas, conspiraciones internas e infiltraciones criminales

DIRIGIDO A: 

Colaboradores que estén inmersos en la cadena de suministros y que laboren en áreas críticas.

CONTENIDO: 

• El crimen organizado y el narcotráfico como amenazas a la seguridad del comercio internacional.
• Técnicas para levantar señales de alerta y perfiles sospechosos sobre personas que busquen cometer un ilícito.
• Aplicación de controles operacionales para evitar actividades sospechosas y eventos críticos que desencadenen riesgos relacionados con actos delictivos.
• Cómo identificar e implementar mecanismos para prevenir las conspiraciones internas.

DATOS IMPORTANTES:

Fecha: 27 de Marzo del 2025

Hora:  9:00 a.m. a  11:00 a.m

Inscripciones hasta el 24 de Marzo del 2025