Prevencion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2026
VIA ZOOM
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
OBJETIVO:
Que los participantes comprendan cómo operan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), especialmente en el comercio internacional.
El curso busca que aprendan a identificar y tratar señales de alerta, a analizar el origen de los fondos y a aplicar la debida diligencia, incluida la identificación del beneficiario final. Así podrán proteger a su empresa frente a estos riesgos y fortalecer sus controles de prevención.
TEMARIO:
- Conceptos básicos de lavado de activos y financiamiento de otros delitos.
- Tipologías de LA/FT en el comercio internacional.
- Identificación de señales de alerta.
- Análisis y tratamiento de señales de alerta.
- Análisis del origen de fondos.
- Debida diligencia e identificación del beneficiario final.
- Análisis de casos.
DATOS IMPORTANTES
Modalidad: Virtual
Fecha: 28 de Octubre de 2026.
Hora: 08:30 a 12:30 Horas
Se requiere un mínimo de 20 participantes para abrir el curso en la fecha indicada.
DIRIGIDO A:
Líderes de procesos, RAD, Auditores internos, Jefes o Gerentes de Procesos, Personal de Compras, Ventas e Import/Export, Oficiales de Cumplimiento y Comités de Riesgo, Empresas afiliadas o en proceso de certificación BASC.
INVERSION
$ 70 + IVA
INCLUYE:
Certificado de Participación.
Material Digital
LINK ENCUESTA
https://forms.cloud.microsoft/r/WSe7B0PMgj?origin=lprLink
INCRIPCIONES HASTA EL 23 DE OCTUBRE 2026
Políticas de Capacitación y Eventos:
- Si hubiera algún cambio de participante, deberá comunicarlo con 03 días de anticipación.
- BASC Capítulo Azuay se reserva el derecho de cancelar la capacitación /evento si no llegará a un quorum mínimo de participantes.
- La inversión del curso debe ser cancelada 02 días antes del inicio del mismo.
- La cancelación de la participación, con menos de 3 días, representará una penalidad del 25% por gastos administrativos.
- La inasistencia a una capacitación gratuita tendrá una penalidad de $10.00
- La emisión del diploma de los eventos gratuitos (Aplica para empresas certificadas BASC, siempre en cuando el participante haya asistido al 100% de la capacitación y se cuenta con la identificación correcta en la plataforma de capacitación.)